Adempimenti Normativi

La FinWin Srl opera da 20 anni nel settore del credito parabancario come società di consulenza direzionale e di sviluppo di specifiche applicazioni software. L'esperienza maturata nell'ambito della gestione dei finanziamenti ha contribuito alla realizzato una serie di procedure gestionali che costituiscono un notevole supporto a tutti i tipi di adempimenti richiesti da Banca d'Italia.

I nostri prodotti "Normativi" si distribuiscono in due macrosezioni: Gestionali Bankitalia e Normativa Bankitalia.

Gestionali Bankitalia

Costituiscono un valido sostegno a una serie di esigenze gestionali scaturite da specifiche richieste operative di Bankitalia. A seguire un breve elenco delle esigenze aziendali affiancate dai moduli FinWin che realizzano tali funzioni

Esigenze Modulo/Funzioni FinWin
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Meccanismi di valutazione di mediatori e agenti all’atto dell’accordo

FinConvenzione: convenzioni con i collaboratori
1)Elenco requisiti richiesti come da politica aziendale, personalizzabile, da spuntare con un check, tipo check list documentale in fase di acquisizione collaboratore
2) assegnazione di categorie e remunerazione legata alla categoria di appartenenza

Controlli periodici di verifica mantenimento requisiti di mediatori/agenti

Scadenza automatica per  verifiche periodiche requisiti di collaborazione, esito e eventuale invio a nuova categoria di trattamento (migliore o peggiore);

verifica nell’anno dei valori medi applicati delle provvigioni e del TEG per collaboratore selezionato o prospetto su gruppi di collaboratori.
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Verifica correttezza verso clienti e azienda

FinAudit: verifica correttezza
Sezione "Verifica" su collaboratore in cui inserire:
1)“Episodi anomali”:per registrare eventuali comportamenti da verificare, con descrizione e data rilievo anomalia.
2)Provvedimenti: per  inserire date e breve descrizione del provvedimento preso 
3)Riscontro su provvedimento intrapreso

Prospetti riassuntivi delle anomalie sui collaboratori e dei provvedimenti presi
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Presidio gestione reclami della clientela

FinReclami: gestione reclami/arbitrato finanziario
Censimento reclamo:registra data di esposizione, modalita’ di reclamo (lettera, fax,visita), una breve esposizione del reclamo, eventuale soggetto oggetto del reclamo e relativi provvedimenti
-Allego documentazione accessoria eventualmente consegnata dal cliente e della pratica nella sua evoluzione
-Attivita' di reclamo:eventuali ricontatti, provvedimenti presi, riscontro su provvedimento. 
-Scadenziario attivita’ su reclamo con assegnazione del  responsabile.
-Prospetti riepilogativi su natura delle segnalazioni, soggetti investiti, provvedimenti.
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Normativa Bankitalia:

Sono disponibili tutti i prodotti di carattere normativo per ex art. 106, 107, 113, agenti e mediatori:
Antiriciclaggio, Antiterrorismo, Antiusura, Comunicazioni Agenzia entrate, Analisi Operazioni sospette, Segnalazioni di vigilanza, Centrale Rischi...

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