OBIETTIVO

L’obiettivo della procedura e’ la gestione dell’archivio unico degli operatori non finanziari previsto dalla normativa vigente e obbligatorio per i soggetti che svolgono le seguenti attività:

- mediazione creditizia;

- agenzia in attività finanziaria

- recupero di crediti per conto terzi;

- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;

- trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate;

- agenzia di affari in mediazione immobiliare;

- commercio di cose antiche;

- esercizio di case d'asta o gallerie d'arte;

- commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento;

- fabbricazione, mediazione e commercio, comprese

l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi;

- gestione di case da gioco;

- fabbricazione di oggetti preziosi in  qualità di imprese artigiane.

DESCRIZIONE

Il modulo base consente la registrazione dei rapporti continuativi, l’elaborazione del registro e le ricerche di massa.

FUNZIONI

Anche per personale inesperto: la procedura guida l’operatore nell’utilizzo delle sue funzioni.

Disponibile nelle versioni mono e multiaziendale

1) ANAGRAFICHE

-anagrafica intermediari

-anagrafica soggetti( Finanziarie , Banche, Clienti, legali rappresentanti,..)

2) GESTIONE REGISTRAZIONI

- istituisce un archivio unico per ogni mediatore / agente

- gestisce piu' sedi, filiali e dipendenze

- registra e conserva nell’archivio unico informatico i dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti

- consente registrazioni provvisorie

- gestisce rettifiche e annullamenti

- possibile esportazione registro rapporti e soggetti

- segnala le operazioni sospette all’UIC (come da regolamento)

3) FUNZIONI DI RICERCA E STAMPA

Consente:

- ricerche parametriche gestibili dall'utente

- stampa registro

- stampa elenco soggetti

CARATTERISTICHE

-software di installazione automatica e guidata

- conforme alle norme e agli standard informatici fissati dal Ministero e dall'Ufficio Italiano dei Cambi

-aggiornamenti del software, scaricabili da internet, in conformità ad eventuali modifiche normative e tecniche;

- possibili importazione dati da procedure esterne: automatica da gestionali FinWin , possibile da altri archivi predisposti

- manuale operativo di facile consultazione;

- compilazione semplificata utilizzabile anche da utenti inesperti

- in caso di ispezioni consente l’esportazione degli archivi nei formati previsti da normativa.

PROTEZIONE

- L’archivio e’ protetto da password gestito dal singolo utente

- non consente operazioni dirette su archivi

SANZIONI

Per mancata segnalazione operazione sospetta

La violazione dell'obbligo di comunicazione e' punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione.

Per mancata registrazione

I soggetti, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 25.000.

Listino e Modulo d'ordine

Per conoscere i costi o per ordinare :

SCARICA IL MODULO D'ORDINE 

CONVENZIONATI FIMEC MODULO D'ORDINE 

PER  ALTRE CONVENZIONI FARE RICHIESTA MODULO D'ORDINE A INFO@FINWIN.IT
Per procedere all'ordine : e' sufficiente inviare via fax al n. 0810080901 il modulo d'ordine e l'informativa compilati timbrati e firmati. Seguira' via fax la fattura dell'ordine e a ricezione del bonifico verra' consegnato il programma acquistato secondo la modalita' richiesta.

REQUISITI DI SISTEMA:

Sistema Operativo : Windows 2000, Windows XP Home e Professional,

Windows Server 2003.

Spazio su disco : 10 Mb

Linguaggio di Sviluppo : Delphi

Database: Access o SQL (vers. Superiore)

Disponibile nelle Versioni: Stand Alone o in Rete.